¿Qué buscamos?
3 a 8 años de experiência en AML/KYC, Compliance Financiero o áreas relacionadas.
Experiência en fintech, banca, brokerage, pagos, remesas, FX, CFD o criptomonedas.
Conocimiento sólido de:
FATF
OFAC
ONU
Unión Europea
UK HMT
PEP
UBO
Adverse Media
Monitoreo continuo
Experiência revisando clientes internacionales.
Inglés competente para revisión documental y comunicación.
Deseable contar con capacitación o certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Principales responsabilidades
Diseñar y mantener la matriz de riesgo jurisdiccional de clientes.
Supervisar procesos KYC/KYB para personas físicas y morales.
Analizar documentación, beneficiario final, fuente de fondos y fuente de riqueza.
Definir criterios de aceptación, observación o rechazo de clientes.
Monitorear listas de sanciones y clientes PEP.
Elaborar reportes ejecutivos para Dirección.
Capacitar a equipos internos en temas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
Mantener actualizado el programa de cumplimiento conforme a cambios regulatorios internacionales.
Sueldo: $25,000.00 - $35,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Colinas Del Valle
🏢 Daltum Systems
📍 Colinas del Valle