Financial Intelligence Unit Director Objetivo del puesto Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía. Actividades a realizar: Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo Liderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización. Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de riesgo PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos. Supervisar procesos de monitoreo transaccional, generación de alertas, investigaciones y escalamiento de casos relevantes. Apoyo ante autoridades correspondientes. Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT y prevención de delitos financieros. Coordinar investigaciones especiales relacionadas con operaciones inusuales, internas o de alto riesgo. Colaborar en el seguimiento a auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades. Colaborar con áreas de negocio, legal, riesgos, auditoría, operaciones y tecnología para fortalecer controles y procesos. Impulsar iniciativas de automatización, mejora continua y optimización operativa dentro de la FIU. Generar métricas, indicadores y reportes ejecutivos para seguimiento de riesgos, alertas y desempeño del área. Dar seguimiento a cambios regulatorios y mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al sector financiero.



Gestionar y desarrollar al equipo bajo su responsabilidad, promoviendo una cultura de cumplimiento, ética e integridad. Requisitos Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín. MBA o Maestría en Finanzas Deseable contar con especializaciones y/o certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Riesgos Financieros o Inteligencia Financiera. Formación complementaria en regulación financiera, auditoría, investigaciones o seguridad financieras es considerada un plus. Más de 10 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Control e Inteligencia Financiera dentro del sector financiero. Experiencia liderando funciones relacionadas con monitoreo transaccional, investigaciones financieras, análisis de operaciones inusuales y gestión de riesgos regulatorios. Trayectoria en instituciones financieras reguladas, colaborando con áreas de Compliance, Riesgos, Auditoría, Legal y Operaciones. Experiencia desarrollando e implementando metodologías basadas en riesgo, controles internos y procesos regulatorios de PLD/FT. Participación en auditorías internas, revisiones regulatorias y atención de requerimientos de autoridades financieras. Experiencia coordinando equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos de cumplimiento y transformación operativa. Conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a AML/CFT y prevención de delitos financieros. Experiencia en gobierno corporativo, generación de reportes ejecutivos y participación en comités de compliance y riesgos. Conocimientos:



Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). AML/CFT Risk Management y enfoque basado en riesgos. Monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales. Investigaciones financieras y análisis de alertas. Regulatory Compliance y gobierno corporativo. Elaboración y envío de reportes regulatorios. Desarrollo de metodologías de riesgo y controles internos. KYC, CDD y procesos de debida diligencia. Gestión de auditorías regulatorias y revisiones internas. Screening, sanctions filtering y prevención de delitos financieros. Manejo de herramientas de monitoreo AML y case management. Análisis de datos financieros y métricas de riesgo. Microsoft Excel y herramientas de reporting ejecutivo. Power BI / Tableau / visualización de datos. Automatización y optimización de procesos de control. Conocimiento de regulación financiera mexicana e internacional. Gestión de proyectos e iniciativas transversales. Capacitación y cultura de control. Competencias Liderazgo estratégico y toma de decisiones. Pensamiento analítico y resolución de problemas. Gestión de riesgos y criterio regulatorio. Comunicación ejecutiva y manejo de stakeholders. Negociación e influencia transversal. Capacidad de investigación y pensamiento crítico. Planeación estratégica y orientación a resultados. Gestión y desarrollo de equipos. Trabajo colaborativo y coordinación multidisciplinaria. Adaptabilidad en entornos regulatorios dinámicos. Organización y priorización. Atención al detalle y enfoque en calidad. Ética competente e integridad. Manejo de presión y toma de decisiones bajo riesgo. Capacidad de comunicación escrita y documentación ejecutiva. Innovación y mejora continua. Inteligencia emocional y liderazgo situacional. Beneficios Salario y paquete de compensación competitivo Prestaciones superiores de ley Contratación directamente Esquema 100% nominal Formación y plan de carrera

📌 Financial Intelligence Unit Director (México)
🏢 Empresa reconocida
📍 México