Descripción
GEPP empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nível nacional y más de 40,000 colaboradores, te invita a formar parte de su gran familia:
**ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO SR**
Zona de Trabajo: Santa Fe, CDMX.
Perfil del Talento
- Licenciatura en Contaduría, Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas Negocios, o afín.
- Experiência de 3 a 5 años.
**EXPERIENCIA**:
- Auditoría Interna, Control Interno o Forensic: Uso e implementación de marcos de referencia como COSO, ISO*****, etc.
- Prevención del Lavado de Dinero: Conocimiento y experiência en la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificaicón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Entendimiento de Estándares Internacionales (GAFI).
- Cumplimiento Normativo / Compliance: Interpretación y aplicación de marcos regulatorios como FCPA, OFAC, SNA, etc.
**FUNCIONES**:
- Conocer la normatividad interna y externa aplicable, determinar y mapear el nível de cumplimiento normativo y cualquier deficiencia detectada.
- Gestionar riesgos, estableciendo las acciones y medidas de control a instrumentar para atender las recomendaciones u observaciones a los procesos de revisión que se presenten por diversos reguladores (autoridades etc)



hasta ser subsanadas y evitar suspensión de operación o sanciones.
- Identificar, Evalúar, y Monitorear los riesgos regulatorios (leyes, normas etc.) que puedan afectar a la organización, promoviendo una cultura de cumplimiento y fortaleciendo el sistema de control de riesgos y el control interno para prevenir incidentes que comprometan la operación, reputación o legalidad de la compañía.
- Salvaguardar la reputación de la organización, garantizando que todas las operaciones se ajusten a las normativas legales y estándares éticos.
- Ejecutar el programa de cumplimiento en materia de Prevención del Lavado de Dinero, Cumplimiento Penal, Debida Diligencia, entre otros.
**INDISPENSABLE**:
- Titulado.
- Excel Intermedio avanzado.
- Power BI
- Inglés intermedio avanzado (conversacional)
En GEPP valoramos el talento:
Ofrecemos:
- Sueldo Competitivo
- Prestaciones de ley y Superiores
**¡HISTORIAS DE ÉXITO COMIENZAN AQUÍ!
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"La participación en los procesos de reclutamiento, evaluación, selección y contratación de personal en GEPP y/o empresas filiales es totalmente gratuita. En caso de que alguien solicite depósitos de dinero u otra contraprestación por participar en dichos procesos haz caso omiso y denúncialo. GEPP no asume ninguna responsabilidad en esos casos".

📌 Especialista De Cumplimiento (Xico)
🏢 GEPP
📍 Xico