DESCRIPCIóN

Objetivo del puesto

Ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.

El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.

Principales funciones

1. Ejecución y seguimiento de controles internos

- Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.

- Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.

- Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.

- Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.

2. Identificación y seguimiento de incidencias

- Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.

- Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.

- Dar seguimiento a observaciones de auditoría.

- Apoyar la implementación de acciones correctivas.

- Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.

3. Monitoreo y análisis

- Monitorear controles clave y generar reportes de seguimiento.

- Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.

- Identificar tendencias, desviaciones y áreas de posibilidad.

- Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.

- Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.

4. Gestión documental

- Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.

- Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.

- Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.

- Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.

- Resguardar adecuadamente la información institucional.

5. Cumplimiento y soporte institucional

- Apoyar la atención de auditorías internas y externas.





- Participar en revisiones regulatorias.

- Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión.

- Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento.

- Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente.

6. Mejora continua y cultura de control

- Participar en iniciativas de mejora de procesos y controles.

- Proponer acciones preventivas y correctivas.

- Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno.

- Participar en capacitaciones institucionales.

- Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos.

7. Coordinación con otras áreas

El puesto mantiene relación frecuente con:

- Especialista de Control Interno.

- Dirección de Riesgos.

- Auditoría Interna.

- Finanzas.

- Tecnologías de la Información.

- Áreas operativas y administrativas.

- Auditoría externa y consultores especializados.

Su papel es principalmente de ejecución, validación, seguimiento y soporte; el documento no le asigna decisiones autónomas de alta complejidad.

REQUISITOS

Formación académica

Licenciatura en

- Finanzas.

- Economía.

- Actuaría.

- Contaduría.

- Administración o carrera afín.

Es deseable contar con posgrado o certificaciones en:

- COSO.

- ISO 31000.

- Control interno.

- Administración integral de riesgos.

Experiencia

- De uno a dos años de experiencia en control interno, auditoría, cumplimiento o riesgo operativo.

- Experiencia en revisión y validación de controles.

- Seguimiento de observaciones y acciones correctivas.

- Elaboración y actualización de políticas, procedimientos y matrices.

- Participación en auditorías o revisiones regulatorias.

Conocimientos técnicos

Control interno y gobierno corporativo





- Marco COSO y mejores prácticas de control interno.

- Diseño y fortalecimiento de sistemas de control.

- Líneas de defensa organizacional.

- Evaluación de controles preventivos, detectivos y correctivos.

- Conocimiento deseable de ISO 31000.

Gestión integral de riesgos

- Identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.

- Riesgos operativos, financieros, tecnológicos, legales y de cumplimiento.

- Elaboración de mapas y matrices de riesgo.

- Evaluación de riesgo inherente y residual.

- Análisis de incidencias y eventos de pérdida.

Auditoría y cumplimiento

- Metodologías de auditoría interna.

- Seguimiento de observaciones de auditoría interna, externa y regulatoria.

- Regulación aplicable al sector financiero.

- Autoevaluaciones de control.

- Elaboración de reportes técnicos y ejecutivos.

Herramientas y análisis de información

- Excel intermedio o avanzado.

- Herramientas de análisis de datos.

- Plataformas de monitoreo, control interno y gestión de riesgos.

- Administración de bases de datos, indicadores y reportes.

- Deseable manejo de Power BI o herramientas similares.

Competencias principales

Las competencias consideradas indispensables, con un dominio esperado de entre 80 y 100, son:

- Atención a los detalles.

- Pensamiento analítico.

- Comunicación efectiva.

También se consideran importantes

- Gestión del tiempo.

- Orientación a resultados.

- Capacidad de análisis de datos.

- Capacidad de aprendizaje.

- Adaptabilidad al cambio.

- Planeación y organización.

Actitudes y comportamientos esperados

- Objetividad y precisión.

- Disciplina documental.

- Confidencialidad e integridad.

- Proactividad para anticipar desviaciones.

- Responsabilidad en el seguimiento de controles.

- Orientación al cumplimiento y a la mejora continua.

- Capacidad para trabajar de forma coordinada con distintas áreas.

- Estabilidad emocional para atender incidencias y situaciones de presión.

- Vocación de servicio interno.

- Apego estricto a políticas, procedimientos y lineamientos.

📌 Analista de Control Interno institución financiera (Ciudad de México)
🏢 Elhuconsulting
📍 Ciudad de México