Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como Especialista de Cumplimiento Legal!
Conocimientos:
Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías.
Generación de reportes basados en requerimientos de agencias.
Procesamiento de licitaciones, búsqueda de garantías, requerimientos bancarios.
Seguimiento a transacciones clandestinas.
Revisión y validación de documentación
Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de dinero
Requisitos:
Edad: 20 años en adelante
Sexo: Indistinto
Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente administrativas) o Bachillerato
Disponibilidad de horario




SE LABORA DE LUNES A DOMINGO CON UN DIA DE DESCANSO ENTRE SEMANA
Actitud de servicio
INGLES (preferentemente bilingüe)
Ofrecemos:
Prestaciones de ley y superiores a las de la ley (vales de despensa, apoyo para transporte, protegido de gastos médicos menores, bono de productividad)
Posibilidad de crecimiento
Sobresaliente ambiente laboral
Capacitación pagada
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $10,000.00 - $11,000.00 al mes
Horario:
Rotativo
Tipos de compensaciones:
Bono mensual
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista En Cumplimiento Legal Heroica Puebla De Zaragoza
🏢 Servicios Intercambio Express de México
📍 Heroica Puebla de Zaragoza