Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores.
Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.
**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.
**EXPERIENCIA**:
- 3 años mínimo en puestos similares.
**ACTIVIDADES**:
- Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo
- Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio
- Conocimiento y experiência en SOFOMES
- Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
- Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
- Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
- Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
- Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
- Elaboración de manuales PLD/FT,



Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC
- Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
- Conocimiento y experiência en SICS.
- Elaboración del EBR
**HABILIDADES**:
- Gestión efectiva de equipo
- Liderazgo
- Trabajar bajo presión
- Asumir responsabilidades
- Iniciativa, proactividad y resolución de problemas
- Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo
- Disponibilidad de horario
**HORARIO**:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.
**LUGAR DE TRABAJO**:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.
Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $20,****** - $25,****** al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Cumplimiento Regulatorio (Veracruz)
🏢 Despacho Legal
📍 Veracruz