Requisitos
Licenciatura en derecho concluida.
Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero.
Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD.
Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México.
Conocimiento de la regulaciòn aplicable a medios de dispocisiòn (tarjetas de crèdito)
Actividades a desarrollar.
Análisis, creación, modificación y negociación de contratos.
Estudio y gestión de licencias y permisos necesarios.
Apoyo en la elaboración de actos societarios (constitutivas, asambleas y reportes).
Apoyo en el desempeño de actividades diarias legales corporativas.




Gestión y cumplimiento de requerimientos en el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Apoyar en la mejora continua del programa existente de cumplimiento e implementando el mismo.
Atención a reuniones internas de la empresa, así como con clientes y proveedores.
Tipo de puesto: Jornada completa, Por periodo de prueba
Duración del contrato: 3 meses
Salario: $12,000.00 - $15,000.00 al mes
Horario:
Diurno
Incluye fines de semana
Lunes a viernes
Turno de 8 horas
Educación:
Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
oficial de cumplimiento: 1 año (Deseable)
empresa d sector financiero: 1 año (Deseable)
Idioma:
Inglés (Deseable)
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 11510, Ciudad de México

📌 Abogado Corporativo/auxiliar De Cumplimiento Pld Tláhuac
🏢 Corso Asesoria Estrategica
📍 Tláhuac