Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día.
Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)Requisitos:Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector financiero.Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales.
Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Funciones:Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del GrupoEstudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes,



debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Competencias deseadas:Excelente redacción, ortografía y comunicación.Atención al detalle y capacidad de organización.Proactividad y sentido de urgencia.Responsable.Trabajo en equipo.Prestaciones y ventajas adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 27,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa Fe PRESENCIALHorario de Lunes a Viernes#J-*****-Ljbffr

📌 Abogado De Cumplimiento Normativo (Xico)
🏢 Financiera Independencia
📍 Xico