Especialista De Cumplimiento Pld/ft León

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02 ago
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BANBAJIO
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León

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BANBAJIO

León

¡Desarrolla tu talento en un contexto participativo, humano y lleno de ocasiones!

Responsabilidades y funciones:
Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos:
Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).
Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.
Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.
Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.
bajio JT:STD

📌 Especialista De Cumplimiento Pld/ft León
🏢 BANBAJIO
📍 León

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