Objetivo del puesto:
Brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para asegurar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT, conforme a la normativa de la CNBV, UIF y otras autoridades.
Funciones principales:
Monitoreo diario de operaciones mediante el sistema automatizado de PLD.
Verificación y actualización de expedientes conforme a políticas KYC/CDD.
Cotejo en listas negras (OFAC, ONU, SAT, etc.).
Generación de reportes operativos (alertas, operaciones inusuales, seguimiento).
Apoyo en la preparación de documentación para reportes regulatorios.
Coordinación logística de capacitaciones internas en PLD/FT.
Gestión del archivo de cumplimiento y documentación normativa.
Asistencia en auditorías internas y externas.
Requisitos:
Escolaridad: Lic. en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín (pasante o titulado).
Conocimientos deseables:
Ley Fintech, LFPIORPI,



disposiciones CNBV.
Conocimientos básicos en PLD/FT.
Deseable: experiência con sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos.
Habilidades técnicas:
Excel intermedio
Conocimiento de listas restrictivas
Redacción de reportes
Competencias personales:
Ética y confidencialidad
Atención al detalle
Pensamiento analítico
Responsabilidad y enfoque a resultados
Proactividad y deseo de aprendizaje
Ofrecemos:
Sueldo mensual
Vales de despensa
Oportunidades de desarrollo
Si te interesa desarrollar tu carrera en una fintech regulada con enfoque en cumplimiento normativo, esta ocasión es para ti._
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15, - $16, al mes
Ventajas:
Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Pld/ft Guadalajara
🏢 BEYAPSI SAPI DE
📍 Guadalajara