Relevante firma de contadores y abogados
solicita:Ejecutivo de cumplimiento
Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en derecho
Disponibilidad de horario
Experiência Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.
Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.)
Uso de software especializado en monitoreo transaccional.
Funciones a Realizar:
Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en diseñar, implementar y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento normativo conforme a las disposiciones vigentes.
Actúa como vínculo directo entre la organización y las autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SAT y CONDUSEF),



gestionando reportes regulatorios, atendiendo requerimientos oficiales y dando seguimiento a consultas institucionales.
Realizar el monitoreo de operaciones inusuales, atender auditorías internas y externas, y liderar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento.
Además, brinda asesoría especializada sobre riesgos normativos y apoya en la toma de decisiones estratégicas en materia regulatoria.
Ofrecemos:
Sueldo: 12,000 a 15,000 Mensual Según experiência
Uniformes
Fondo de ahorro
Fondo de Retiro
Beneficio para la salud de $1,200

📌 Auxiliar De Oficial De Cumplimiento Culiacán Rosales
🏢 Caprepa
📍 Culiacán Rosales