Subdirector de Prevención y Análisis

Supervisar la aplicación de las leyes y normas, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, para prevenir operaciones mediante el análisis de alertamientos de lavado de dinero y fraudes.

Mi empresa

BIM BANCO INMOBILIARIO MEXICANO es una entidad financiera dedicada a proporcionar soluciones innovadoras en el ámbito inmobiliario. Nos comprometemos a ofrecer servicios financieros de alta calidad, enfocados en la transparencia y la seguridad, asegurando así la confianza de nuestros clientes.

Principales Tareas y Responsabilidades

- Supervisar la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y fraudes.
- Diseñar, evaluar y aplicar controles internos particularmente alertas, para asegurar el cumplimiento normativo y la seguridad del Banco.
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
- Capacitar al personal en materia de prevención de lavado de dinero y fraudes.
- Realizar análisis de riesgo y proponer mejoras continuas en los procesos de control.

Requisitos

- Conocimiento profundo en leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero.




- Habilidad para formular y ejecutar procedimientos efectivos de control.
- Capacidad para realizar análisis de riesgo y proponer soluciones innovadoras.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Experiencia en manejo de equipos multidisciplinarios.

Escolaridad Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines. Certificación de PLDFT por la CNBV. Experiencia Mínimo 5 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en Bancos.

Conocimientos Normativa nacional sobre prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes y análisis de riesgos.

Habilidades / Skills

- Liderazgo y gestión de equipos.
- Análisis crítico y resolución de problemas.
- Comunicación efectiva y negociación.
- Capacidad de adaptación y proactividad.

Beneficios

- Atractivo esquema de compensación

30 días de aguinaldo 16 días de vacaciones desde el primer año 50% de prima vacacional $1,800 mensuales en vales de despensa Fondo de ahorro Seguro de Vida Seguro de Gastos Médicos Mayores Viernes de bienestar: concluye tu jornada laboral a las 3:00 p.m. Excelente ambiente de trabajo y oportunidades de crecimiento profesional

📌 SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y ANALISIS (Nezahualcóyotl)
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📍 Nezahualcóyotl