Empresa Fintech líder en el sector financiero busca un Especialista Sr de Modelos de Riesgo PLD (Data Science) para integrarse al área de Monitoreo Transaccional y Analítica, participando en el desarrollo y optimización de modelos que permitan detectar operaciones inusuales, prevenir fraude y fortalecer los controles de riesgo dentro de la organización.

Responsabilidades Analizar grandes volúmenes de información transaccional para identificar patrones de comportamiento y riesgos potenciales. Diseñar, desarrollar y optimizar modelos predictivos, de clasificación y segmentación de riesgos. Participar en la recalibración de alertas y umbrales de monitoreo para mejorar la detección de operaciones inusuales. Identificar patrones atípicos y generar propuestas de mejora para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional. Automatizar procesos de extracción, transformación y análisis de datos. Generar reportes, dashboards e indicadores para la toma de decisiones. Supervisar técnicamente las investigaciones realizadas por el equipo de analistas. Revisar y validar dictámenes relacionados con operaciones inusuales antes de su escalamiento. Elaborar análisis sobre nuevas tipologías detectadas y tendencias de comportamiento de clientes. Colaborar con áreas de Cumplimiento, Riesgos, Comercial y Onboarding para fortalecer los modelos de detección y prevención. Requisitos Licenciatura en Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Estadística, Economía, Sistemas o carrera afín. Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics, AML Analytics o Monitoreo Transaccional dentro del sector financiero. Experiencia desarrollando modelos predictivos, árboles de decisión,



segmentación de clientes o modelos de clasificación. Dominio de Python para análisis y automatización. SQL avanzado indispensable. Conocimientos sólidos de estadística aplicada y análisis de datos. Experiencia trabajando con grandes volúmenes de información. Excel avanzado, Power Query y Power Pivot. Inglés basico, tecnico Deseable (NO EXCLUYENTE) Conocimiento de machine learning aplicado al sector financiero. Manejo de R, SAS o tecnologías No SQL. Certificación ACAMS o certificaciones en materia de PLD/FT. Experiencia en fintech, banca, medios de pago o instituciones financieras reguladas. Ofrecemos Sueldo: $37,657 - $52,500 segun experiencia Prestaciones superiores: 30 días de aguinaldo 14 días de vacaciones PTU (hasta 3 meses de salario) Comedor subsidiado (desayuno y comida) Plataforma de capacitación Apoyo psicológico y nutricional Plan de bienestar integral Después de 3 meses: Seguro de Gastos Médicos Mayores (familia directa) Seguro de vida Bono semestral (hasta 2 meses de sueldo, con base en desempeño) Al año: Préstamos con tasa preferencial (personal, auto, etc.) Préstamo médico sin intereses Ubicación y esquema: Zona: Insurgentes Sur, CDMX Esquema híbrido: Primeros 3 meses 100% presencial Posteriormente 3 días oficina / 1-2 días home office Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00.

Requerimientos- Educación mínima:
Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 50 años
Conocimientos: Capacidad de coordinación, Ciencia de los datos, Prevención de riesgos
Palabras principal: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, data, risk #J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador de ciencia de datos – riesgo y prevención de fraude (Ciudad de México)
🏢 Alia
📍 Ciudad de México