Financial Intelligence Unit Director

Objetivo del puesto

Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía.

Actividades a realizar:

- Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo
- Liderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización.
- Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de riesgo PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos.
- Supervisar procesos de monitoreo transaccional, generación de alertas, investigaciones y escalamiento de casos relevantes.
- Apoyo ante autoridades correspondientes.
- Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT y prevención de delitos financieros.
- Coordinar investigaciones especiales relacionadas con operaciones inusuales, internas o de alto riesgo.
- Colaborar en el seguimiento a auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
- Colaborar con áreas de negocio, legal, riesgos, auditoría, operaciones y tecnología para fortalecer controles y procesos.
- Impulsar iniciativas de automatización, mejora continua y optimización operativa dentro de la FIU.
- Generar métricas, indicadores y reportes ejecutivos para seguimiento de riesgos, alertas y desempeño del área.
- Dar seguimiento a cambios regulatorios y mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al sector financiero.




- Gestionar y desarrollar al equipo bajo su responsabilidad, promoviendo una cultura de cumplimiento, ética e integridad.

- Requisitos
- Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.
- MBA o Maestría en Finanzas
- Deseable contar con especializaciones y/o certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Riesgos Financieros o Inteligencia Financiera.
- Formación complementaria en regulación financiera, auditoría, investigaciones o seguridad financieras es considerada un plus.
- Más de 10 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Control e Inteligencia Financiera dentro del sector financiero.
- Experiencia liderando funciones relacionadas con monitoreo transaccional, investigaciones financieras, análisis de operaciones inusuales y gestión de riesgos regulatorios.
- Trayectoria en instituciones financieras reguladas, colaborando con áreas de Compliance, Riesgos, Auditoría, Legal y Operaciones.
- Experiencia desarrollando e implementando metodologías basadas en riesgo, controles internos y procesos regulatorios de PLD/FT.
- Participación en auditorías internas, revisiones regulatorias y atención de requerimientos de autoridades financieras.
- Experiencia coordinando equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos de cumplimiento y transformación operativa.
- Conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a AML/CFT y prevención de delitos financieros.
- Experiencia en gobierno corporativo, generación de reportes ejecutivos y participación en comités de compliance y riesgos.

Conocimientos:





- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- AML/CFT Risk Management y enfoque basado en riesgos.
- Monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales.
- Investigaciones financieras y análisis de alertas.
- Regulatory Compliance y gobierno corporativo.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios.
- Desarrollo de metodologías de riesgo y controles internos.
- KYC, CDD y procesos de debida diligencia.
- Gestión de auditorías regulatorias y revisiones internas.
- Screening, sanctions filtering y prevención de delitos financieros.
- Manejo de herramientas de monitoreo AML y case management.
- Análisis de datos financieros y métricas de riesgo.
- Microsoft Excel y herramientas de reporting ejecutivo.
- Power BI / Tableau / visualización de datos.
- Automatización y optimización de procesos de control.
- Conocimiento de regulación financiera mexicana e internacional.
- Gestión de proyectos e iniciativas transversales.
- Capacitación y cultura de control.

Competencias

- Liderazgo estratégico y toma de decisiones.
- Pensamiento analítico y resolución de problemas.
- Gestión de riesgos y criterio regulatorio.
- Comunicación ejecutiva y manejo de stakeholders.
- Negociación e influencia transversal.
- Capacidad de investigación y pensamiento crítico.
- Planeación estratégica y orientación a resultados.
- Gestión y desarrollo de equipos.
- Trabajo colaborativo y coordinación multidisciplinaria.
- Adaptabilidad en entornos regulatorios dinámicos.
- Organización y priorización.
- Atención al detalle y enfoque en calidad.
- Ética cualificado e integridad.
- Manejo de presión y toma de decisiones bajo riesgo.
- Capacidad de comunicación escrita y documentación ejecutiva.
- Innovación y mejora continua.
- Inteligencia emocional y liderazgo situacional.

Beneficios

- Salario y paquete de compensación competitivo
- Prestaciones superiores de ley
- Contratación directamente
- Esquema 100% nominal
- Formación y plan de carrera

📌 Financial Intelligence Unit Director (México)
🏢 Empresa reconocida
📍 México