En Kuna nuestra misión es darle libertad económica a las familias mexicanas, queremos tener un impacto positivo en las vidas de nuestros clientes. Estamos convencidos que con datos y tecnología podemos ofrecer un ecosistema de soluciones que garanticen acceso a movilidad social y autonomía financiera con una experiencia totalmente digital.

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Misión:

Coadyuvar con el área de Compliance mediante el análisis transaccional del portafolio de tarjetas de crédito, identificando oportunamente operaciones inusuales o de riesgo, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), así como fortaleciendo los controles internos para mitigar riesgos regulatorios y financieros.

¿Qué harás?

- Realizar el monitoreo y análisis transaccional del producto de tarjetas de crédito para identificar operaciones inusuales para avisos 24 hrs.
- Realizar revisiones periódicas del portafolio para identificar tendencias, concentraciones de riesgo y oportunidades de fortalecimiento de los controles de monitoreo.
- Mantener evidencia, registros y documentación de las investigaciones realizadas, asegurando su integridad y disponibilidad para auditorías internas, externas o requerimientos de autoridad.
- Evaluar la efectividad de los escenarios y parámetros de monitoreo transaccional,



proponiendo mejoras para fortalecer la detección de operaciones de riesgo y optimizar los controles existentes.
- Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Riesgos, Fraude, Operaciones y Tecnología en la atención de investigaciones, requerimientos regulatorios y proyectos de mejora continua relacionados con el monitoreo transaccional.

Requisitos:

- Licenciatura.
- Experiencia en cumplimiento Normativo de la Ley Antilavado en Entidades Financieras y/o Actividades Vulnerables, en específico para el producto de Tarjetas de Crédito.
- Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), análisis transaccional y cumplimiento normativo, preferentemente en instituciones financieras o emisores de tarjetas de crédito.
- Habilidad para investigar operaciones inusuales, analizar información financiera y transaccional, elaborar conclusiones sustentadas y documentar investigaciones.

¿Qué ofrecemos?

- Sueldo bruto mensual.
- + $1,056 de vales de despensa mensual.
- Prestaciones de Ley.
- Seguro de Gastos Médicos Mayores.
- Confiable de Vida.
- Vacaciones superiores a la ley: 15 días el primer año / 20 días el segundo año.
- Descuentos en productos Kavak.
- Red de descuentos y convenios

Al aplicar a cualquiera de nuestras vacantes aceptas los Términos & Condiciones y la Política de Privacidad, que encuentras en nuestra pagina web

📌 Compliance Analyst (México)
🏢 Kuna Capital
📍 México