**Requisitos del puesto**
- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.
- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.
- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.
- Idiomas: Inglés intermedio.
- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en instituciones financieras
- Habilidades: Formulación de soluciones innovadoras y pensamiento conceptual estratégico.
Autogestión y la capacidad de trabajar eficazmente bajo presión, así como una adaptabilidad proactiva al cambio.
Fuerte compromiso con los resultados y la organización, habilidades de trabajo en equipo y manejo de la normatividad.
Ética profesional.
**Responsabilidades del puesto**
**Actualización del Manual de PLD/FT**: Reunir y analizar información relevante para la elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento
**Soporte en la Evaluación de Riesgos**: Asistir en la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos y documentar sus resultados.
**Seguimiento de Medidas del Comité**: Dar seguimiento a la implementación de las medidas adoptadas por el Comité y elaborar reportes de avance
**Monitoreo e Investigación Inicial de Conductas**: Realizar monitoreo de transacciones y llevar a cabo investigaciones iniciales sobre posibles irregularidades.
**Identificación y Documentación de Clientes de Alto Riesgo**: Aplicar criterios para identificar clientes de alto riesgo.




**Análisis y Seguimiento de Operaciones**: Analizar alertas de operaciones inusuales o internas preocupantes y documentar las investigaciones detalladas
**Apoyo en la Elaboración de Reportes Regulatorios**: Recopilar, organizar y revisar la información para la preparación de los reportes a las autoridades.
**Atención y Registro de Consultas Internas**: Atender consultas del personal sobre cumplimiento y mantener un registro de las mismas y sus respuestas
**Colaboración en Programas de Capacitación**: Apoyar en la definición de contenidos, logística y seguimiento de los programas de capacitación.
**Gestión y Seguimiento de Requerimientos de Información**: Recibir, dar seguimiento y colaborar en la respuesta a los requerimientos de información de las autoridades.
**Recepción y Canalización de Avisos Internos**: Recibir los avisos de empleados sobre posibles operaciones inusuales y canalizarlos al Oficial de Cumplimiento.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $20,****** - $25,****** al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Obligatorio)
Experiência:
- soporte técnico de nível 1: 2 años (Obligatorio)
Idioma:
- Inglés Intermedio (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 15/05/2025

📌 Analista De Cumplimiento (Xico)
🏢 Operadora De Fondos Nafinsa Sa De
📍 Xico