**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
**Funciones del cargo**:- Revisar el programa diario de actividades- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.




- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.
**Requisitos**:Experiência en CumplimientoAtención a clientesExperiência en call center**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: *******Ventajas**:Capacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés ***** a ****)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $**** Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

📌 Analista Cumplimiento Bilingüe/Home Office (Monterrey)
🏢 Maxitransfers
📍 Monterrey