Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.
**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.
**EXPERIENCIA**:
3 años mínimo en puestos similares.
**ACTIVIDADES**:
Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio
Conocimiento y experiência en SOFOMES
Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC




Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
Conocimiento y experiência en SICS.
Elaboración del EBR
**HABILIDADES**:
Gestión efectiva de equipo
Liderazgo
Trabajar bajo presión
Asumir responsabilidades
Iniciativa, proactividad y resolución de problemas
Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo
Disponibilidad de horario
**HORARIO**:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.
**LUGAR DE TRABAJO**:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.
Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $18,000.00 - $25,000.00 al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Cumplimiento (Guadalajara)
🏢 Despacho Legal
📍 Guadalajara