Funciones

El analista de datos, riesgos y control da soporte al area de AML y Sanciones, es un puesto enfocado al analisis de datos y toma de decisiones.

Analizar, interpretar y transformar grandes volúmenes de datos relacionados con los procesos de AML (Anti-Money Laundering) y Sanciones para generar información que facilite la toma de decisiones operativas y estratégicas.
Monitorear y analizar tendencias, comportamientos y variaciones en métricas operativas, identificando oportunidades de mejora y riesgos potenciales.
Generar análisis estadísticos y modelos de información que permitan evaluar la eficiencia, productividad y calidad de los procesos de investigación y dictaminación de AML/Sanciones.
Realizar actividades de control enfocadas en la identificación, seguimiento y mitigación de riesgos operativos asociados a los procesos del área.
Detectar oportunamente desviaciones, anomalías o patrones inusuales mediante el análisis de datos y proponer acciones correctivas o preventivas.Validar la consistencia, integridad y calidad de los datos utilizados en los análisis y reportes del área.
Analisis e interpetracion del comportamiento de metricas
Actividades de Control y Detencion de riesgos.
Generacion e interpretacion de estadisticas
Participar en iniciativas de mejora continua, automatización de procesos y optimización de controles mediante el uso de herramientas analíticas y de visualización de datos.

Requisitos





Análisis e interpretación de datos.
Estadística descriptiva e inferencial.
Gestión de riesgos y controles.
Excel avanzado.
SQL, Acces (Deseable).
Automatización y optimización de procesos.
Gestión de indicadores y métricas.
Data Quality y Gobierno de Datos.
AML, Sanciones y Cumplimiento Regulatorio.
Escolaridad: Carreras económico-administrativas TITULADO. (Necesario)
Experiencia en validación de controles, análisis de investigación de lavado de dinero AML/ Sanciones
Análisis estadístico, identificación de tendencias y patrones de acuerdo con la informacion obtenida de bases de datos. (preferente 1 año en adelante).
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
Necesario manejo de Excel intermedio (bases de datos, formulas).
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

Ubicacion Tecno Parque Azcapotzalco 100% Presencial
Horarios L-V 9 am a 6 pm, disponibilidad de horario, ocasionalmente se pide apoyo para laborar fines de semana, cuando la operacion asi lo requiera.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
1 año de experiencia
Palabras principal: analyst, data, risk

📌 26983332 Analista de Datos, Control, Riesgo AML y Sanciones (Ciudad de México)
🏢 Banamex
📍 Ciudad de México