Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité de Comunicación y Control. Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.

Responsabilidades:

- Generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de PLD/FT: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales.
- Generar, revisar y remitir los Reportes de Operación Inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes.
- Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios.
- Ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados,



para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas.
- Generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de Openbank (cuestionario de operatividad).
- Coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados.
- Coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Requisitos:

- Contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho.

Conocimientos y Experiencia:

- De +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios PLD.
- Experiencia en sector bancario.
- Deseable: manejo de FCM, T24 y Axiom.

Interlocutores:

- Growth, Legal, T&O;, Riesgos, Equipo de analistas.

#J-18808-Ljbffr

📌 AML REPORTS ANALYST (Ciudad de México)
🏢 Openbank México
📍 Ciudad de México