Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y crecimiento profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.
A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:
**ABOGADO SR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**
**Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales.
Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.
**Requisitos**:
- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiência mínima de 3 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
- ** CERTIFICACIÓN VIGENTE**
Conocimientos sólidos en:
- Dominio en temas de EBR
- Actualización de manuales de cumplimiento
- Reporte de diversas Operaciones a la CNBV
- Comité de Comunicación y Control
- Respuesta a oficios de la CNBV
- Atención a Auditorías.
- Indispensable contar con experiência en PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
**Conocimientos teóricos y prácticos**:




- Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV.
- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
- Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
- Dominio en el uso de portales de SITI PLD/FT (CNBV) y PUR de la CONDUSEF
**Funciones principales**:
- Dar cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT y la CONDUSEF de las empresas del grupo.
- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).
- Uso, conocimiento y dominio de los portales de la CONDUSEF y CNBV.
- Realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
**Habilidades**:
- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión
Prestaciones:
Sueldo bruto mensual de: $ 42,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar CDMX SANTA FE
Horario de Lunes a Viernes Esquema presencial.

📌 Abogado De Cumplimiento Sr (Xico)
🏢 Financiera Independencia
📍 Xico