Analista de Riesgos y AML
CDMX Cuajimalpa
PRESENCIAL
Perfil de Puesto: Analista de Riesgos y AML
Propósito del Puesto:
Evaluar, identificar y mitigar riesgos operativos y financieros relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraudes financieros, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y la normativa aplicable (nacional e internacional).
Funciones Principales:
Analizar alertas transaccionales, reportes operativos y patrones de comportamiento sospechoso.
Evaluar el riesgo en procesos de Onboarding, KYC y monitoreo continuo de clientes.
Desarrollar matrices de riesgo e indicadores clave (KPIs/KRIs).
Implementar controles preventivos y correctivos para mitigar riesgos de AML/Fraude.
Apoyar auditorías internas y externas, así como procesos regulatorios.
Coordinarse con áreas legales, de cumplimiento y TI para asegurar integridad de datos y continuidad del negocio.
**Requisitos**:
Educación: Licenciatura en Sistemas, Administración, Finanzas o afín.
Deseable Maestría.
Certificaciones Deseables: ACFE,



ISO*****, ISO*****, ISO*****.
Experiência: Mínimo 5 años en prevención de fraude, AML, auditoría o riesgos operativos.
Conocimientos técnicos: KYC, prevención de fraudes, scoring de riesgos, monitoreo de canales, continuidad del negocio, DRP, gestión de proyectos.
Competencias clave:
Pensamiento analítico
Comunicación efectiva
Solución de problemas complejos
Alta tolerancia al estrés
Ética profesional
Trabajo cooperativo
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $35,****** - $45,****** al mes
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Tienes al menos 5 años de experiência trabajando en prevención de fraude, AML o gestión de riesgos operativos en el sector financiero?
- ¿Has trabajado con procesos de KYC y análisis de alertas transaccionales para identificar posibles actividades sospechosas?
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Riesgos Y Aml (Xico)
🏢 GACSOL Mex
📍 Xico