INVEX GRUPO FINANCIERO, una de las empresas mexicanas con mayor desarrollo en el país. Tenemos más de 30 años en el mercado, Actualmente nos encontramos en búsqueda de tu talento como:

GERENTE AUDITORIA PLD

Principales Funciones:

- Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría enfocado en los procesos de PLD/FT.
- Evaluar la efectividad del sistema automatizado de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Verificar el cumplimiento de la normativa emitida por la CNBV, SHCP, UIF y demás autoridades regulatorias aplicables.
- Evaluar la calidad y suficiencia de los controles implementados para la mitigación de riesgos de lavado de dinero.
- Supervisar la correcta operación de los controles de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Validar la adecuada clasificación de riesgos de clientes, productos, servicios y canales.
- Revisar los procesos de monitoreo transaccional y generación de alertas.
- Verificar la posibilidad, calidad e integridad de los reportes regulatorios enviados a la autoridad.
- Evaluar la efectividad de los modelos de detección de los desvíos en el perfil transaccional de los clientes, así como el análisis de los mismos, descarte y dictaminación.




- Mantener vigilancia permanente sobre cambios regulatorios en materia de PLD/FT.
- Emitir recomendaciones para fortalecer el cumplimiento normativo.
- Evaluar la suficiencia de metodologías de administración de riesgos PLD/FT.
- Proponer acciones correctivas para mitigar riesgos identificados.

Requisitos:

- Lic.EconómicoAdministrativas Titulado
- INDISPENSABLE: Contar con el Certificado vigente por la CNBV en materia de PLD.
- 4 años de experiencia como Gerente llevando procesos de PLD
- Experiencia en Auditorías corporativas
- Ingles intermedio

Conocimiento en:

- Disposiciones de PLD CNBV
- Ley de Lavado de Dinero
- Power BI

Ofrecemos:

- Sueldo nominal
- Prestaciones a las de la ley
- Prestaciones superiores bancarias
- Zona a laborar CDMX

INVEX, cuenta con oportunidades de igualdad, sin discriminar a ninguna persona, ya sea por apariencia física, cultural, edad, condición, religión, tatuajes y salud.

Requerimientos

- Educación mínima: Educación superior
- Licenciatura
- Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, auditor, auditoria, audit, piso, vivienda, inmobiliario, inmueble, condominio, edificio, planta, floor

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📌 Gerente Auditoria PLD - Eventual con oportunidad a planta (México)
🏢 Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grup
📍 México