Financial Intelligence Unit Director
Objetivo del puesto
Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía.
Actividades a realizar:
Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo
Liderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización.
Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de riesgo PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos.
Supervisar procesos de monitoreo transaccional, generación de alertas, investigaciones y escalamiento de casos relevantes.
Apoyo ante autoridades correspondientes.
Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT y prevención de delitos financieros.
Coordinar investigaciones especiales relacionadas con operaciones inusuales, internas o de alto riesgo.
Colaborar en el seguimiento a auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
Colaborar con áreas de negocio, legal, riesgos, auditoría, operaciones y tecnología para fortalecer controles y procesos.
Impulsar iniciativas de automatización, mejora continua y optimización operativa dentro de la FIU.
Generar métricas, indicadores y reportes ejecutivos para seguimiento de riesgos, alertas y desempeño del área.
Dar seguimiento a cambios regulatorios y mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al sector financiero.




Gestionar y desarrollar al equipo bajo su responsabilidad, promoviendo una cultura de cumplimiento, ética e integridad.
Requisitos
Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.
MBA o Maestría en Finanzas
Deseable contar con especializaciones y/o certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Riesgos Financieros o Inteligencia Financiera.
Formación complementaria en regulación financiera, auditoría, investigaciones o seguridad financieras es considerada un plus.
Más de 10 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Control e Inteligencia Financiera dentro del sector financiero.
Experiencia liderando funciones relacionadas con monitoreo transaccional, investigaciones financieras, análisis de operaciones inusuales y gestión de riesgos regulatorios.
Trayectoria en instituciones financieras reguladas, colaborando con áreas de Compliance, Riesgos, Auditoría, Legal y Operaciones.
Experiencia desarrollando e implementando metodologías basadas en riesgo, controles internos y procesos regulatorios de PLD/FT.
Participación en auditorías internas, revisiones regulatorias y atención de requerimientos de autoridades financieras.
Experiencia coordinando equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos de cumplimiento y transformación operativa.
Conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a AML/CFT y prevención de delitos financieros.
Experiencia en gobierno corporativo, generación de reportes ejecutivos y participación en comités de compliance y riesgos.
Conocimientos:




Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
AML/CFT Risk Management y enfoque basado en riesgos.
Monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales.
Investigaciones financieras y análisis de alertas.
Regulatory Compliance y gobierno corporativo.
Elaboración y envío de reportes regulatorios.
Desarrollo de metodologías de riesgo y controles internos.
KYC, CDD y procesos de debida diligencia.
Gestión de auditorías regulatorias y revisiones internas.
Screening, sanctions filtering y prevención de delitos financieros.
Manejo de herramientas de monitoreo AML y case management.
Análisis de datos financieros y métricas de riesgo.
Microsoft Excel y herramientas de reporting ejecutivo.
Power BI / Tableau / visualización de datos.
Automatización y optimización de procesos de control.
Conocimiento de regulación financiera mexicana e internacional.
Gestión de proyectos e iniciativas transversales.
Capacitación y cultura de control.
Competencias
Liderazgo estratégico y toma de decisiones.
Pensamiento analítico y resolución de problemas.
Gestión de riesgos y criterio regulatorio.
Comunicación ejecutiva y manejo de stakeholders.
Negociación e influencia transversal.
Capacidad de investigación y pensamiento crítico.
Planeación estratégica y orientación a resultados.
Gestión y desarrollo de equipos.
Trabajo cooperativo y coordinación multidisciplinaria.
Adaptabilidad en entornos regulatorios dinámicos.
Organización y priorización.
Atención al detalle y enfoque en calidad.
Ética profesional e integridad.
Manejo de presión y toma de decisiones bajo riesgo.
Capacidad de comunicación escrita y documentación ejecutiva.
Innovación y mejora continua.
Inteligencia emocional y liderazgo situacional.
Beneficios
Salario y paquete de compensación competitivo
Prestaciones superiores de ley
Contratación directamente
Esquema 100% nominal
Formación y plan de carrera

📌 Financial Intelligence Unit Director (Xico)
🏢 Sin nombre
📍 Xico