Grupo Findep se encuentra en búsqueda de reciente talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) Requisitos: Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera Licenciatura en Derecho Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable) Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Funciones: Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité,



a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV) Conocimientos: Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras. Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV) Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable PUR de la CONDUSEF y MAE de BANXICO) Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable) Prestaciones y beneficios adicionales Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS Protegido de vida Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL Horario de Lunes a Viernes
TIPO DE CONTRATO:
Contrato por tiempo indeterminado

EDUCACIÓN MÍNIMA:
Educación superior - Licenciatura

AÑOS DE EXPERIENCIA:
3 años

JORNADA LABORAL:
Jornada completa

📌 Abogado Sr De Cumplimento Normativo Certificado Álvaro Obregón
🏢 Financiera Independencia
📍 Álvaro Obregón