Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) Requisitos: 1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable) 2. Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector financiero. Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Funciones: 1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo 2. Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo. 3. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité,



a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. 4. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. 5. Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD) 6. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. 7. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV). Competencias deseadas: Sobresaliente redacción, ortografía y comunicación. Atención al detalle y capacidad de organización. Proactividad y sentido de urgencia. Responsable. Trabajo en equipo. Prestaciones y beneficios extra Sueldo bruto mensual de: $ 27,000 BRUTOS Seguro de vida Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL Horario de Lunes a Viernes
TIPO DE CONTRATO:
Contrato por tiempo indeterminado

EDUCACIÓN MÍNIMA:
Educación superior - Licenciatura

AÑOS DE EXPERIENCIA:
1 años

JORNADA LABORAL:
Jornada completa

📌 Abogado De Cumplimiento Normativo Pld/ft Álvaro Obregón
🏢 Financiera Independencia
📍 Álvaro Obregón