Perfil requerido:
Formación:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Fiscal o afín (titulado/a).
Experiência:
2 a 5 años en:
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Integración de expedientes
Cumplimiento normativo y auditoría
Conocimientos técnicos:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Elaboración de avisos PLD
Control documental y auditoría
Manejo de Excel (intermedio-avanzado)
Responsabilidades principales:
Integrar y mantener actualizados los expedientes PLD de clientes y proyectos.
Recopilar, validar y organizar documentación:
Identificación oficial
Contratos
Comprobantes de pago / recibos
Información fiscal y legal
Elaborar y presentar avisos ante autoridades conforme a la normativa vigente.
Dar seguimiento a requerimientos de autoridades o auditorías.
Coordinarse con áreas internas (legal, finanzas, comercial) para asegurar el cumplimiento documental.
Detectar inconsistencias o riesgos en la información de clientes.
Mantener control y resguardo digital y/o físico de expedientes.

📌 Coordinador Oficial De Cumplimiento Puerto Vallarta
🏢 Filosofía en Proyectos
📍 Puerto Vallarta