Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como

Abogado de Cumplimiento Normativo PLD FT
Requisitos
Licenciatura en Derecho Titulo indispensable
Experiencia al menos de 1 año en PLD FT, en el sector financiero.

Objetivo Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Funciones
Actualización del Manual de PLD FT de las entidades del Grupo
Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.




Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales Inusuales de 24 horas, Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
Uso y conocimiento de los portales de la CNBV SITI PLD
Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD FT CNBV.
Competencias deseadas
Destacado redacción, ortografía y comunicación.
Atención al detalle y capacidad de organización.
Proactividad y sentido de urgencia.
Responsable.
Trabajo en equipo.
Prestaciones y incentivos extra
Sueldo bruto mensual de 27,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
Horario de Lunes a Viernes
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📌 Abogado De Cumplimiento Normativo Pld Ft Álvaro Obregón
🏢 FinancieraIndependencia
📍 Álvaro Obregón