**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX
**Categoría**:Administración
**ID de Requisicion**:******
- ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
- (Tlalpan, CDMX)
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
- Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.
- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Participar en la coordinación para la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones Económicas de las diferentes entidades de GFB; de acuerdo con lo que dictan las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
- Analizar los diversos programas de sanciones internacionales; LPB-UIF que impactan en las diferentes entidades respecto de su operación diaria.
- Apoyar directamente a la Dirección de la coordinación para la elaboración de reportes, estadísticas, comunicados y material para los diferentes Comités.




- Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
- Requisitos:
- Formación competente: Nível Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
- Años de experiência: Al menos 1 años en área de sanciones y/o 3 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
- Áreas de experiência: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB, diversas listas negras etc.)- Conocimientos requeridos: Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Art. 212 de la ley de Mercado de Valores, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros.
Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas.
- Idiomas: inglés intermedio - avanzado- Disponibilidad para viajar: NA- Disponibilidad para cambio de residencia: NA
- En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad.
Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiência y habilidades.
Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.

📌 Analista Cumplimiento Normativo Sr (Xico)
🏢 Grupo Financiero Banorte
📍 Xico