Job Req Id:
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Location(s):
Ciudad De Mexico, Ciudad De Mexico, Mexico
**Job Type**:
Hybrid
Posted:
May. 06, ****
**Discover your future at Citi**:
Working at Citi is far more than just a job.
A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe.
At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.
**Job Overview**:
**Responsibilities**:
- Evaluate, enhance and implement best -in-class AML Compliance policies and practices.
- Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
- Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments.
Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements.
- Evaluate and respond to escalated matters; further escalate unusual activity as needed.
Advise senior management on next steps.
- Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
- Manage a staff of AML professionals to accomplish the group's goals and objectives; invest in the development of all team members.
- Additional duties as assigned.
**Qualifications**:
- 6-10 years relevant experience
- AML certification
- previous supervisory experience
- Self-motivated and detail oriented
- Proactive leadership and motivational skills
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Ability to both work independently and collaborate with team members
**Education**:
- Bachelor's/University degree, Master's degree preferred
- Experiência en áreas de AML, PLD, KYC y/o áreas de control.




- Conocimientos en AML.
- Regulación KYC (articulo 115).
- Seguimiento y asesoría con el negocio, interacción con stakeholders.
- Indispensable manejo de inglés avanzado.
- Identificar riesgos y mejoras al proceso.
- Deseable certificación CNBV y/o ACAMS.
El Funcionario de Cumplimiento de Antilavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) es un competente estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio.
Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa.
Requiere conocimiento comercial básico.
Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales.
Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entregas complejas.
Brinda asesoramiento y consejos en relación con la tecnología y las operaciones de la empresa.
Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.
**Responsabilidades**:
- Evaluar, mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de Cumplimiento de AML refrentes a regulación/políticas de KYC/Conoce a tu cliente emitidas por CNBV y Banxico.




- Brindar asesoramiento experto sobre políticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML.
- Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de información y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditoría.
Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa.
- Crear, desarrollar y suministrar capacitación correspondiente a los socios funcionales y comerciales.
- Desempeña deberes adicionales, según se le asignen.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a la institución, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 6 y 10 años de experiência relevante.
- Certificaciones en AML.
- Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
- Automotivación, autogestion y atención a los detalles.
- Habilidades analíticas avanzadas.
Capacidad de trabajar de forma independiente y colaborativa con miembros de equipos tanto internos como externos.
- Relación Directa con el Negocio y habilidades de Negociación
- Dominio de office 360; capacidad de aprender con rapidez múltiples aplicaciones/sistemas.
- Experiência en administración/manejo de proyectos
- Ingles Avanzado
- Liderazgo de

📌 Banamex Aml Compliance Senior Manager (Xico)
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