Objetivo del Puesto
Dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.
Funciones Principales
Revisión y monitoreo diario de alertas recibidas vía sistema. Análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones segun los protocolos del área. Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras. Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis. Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.
Perfil del Candidato
Conocimientos en Derecho, economía, matemáticas. Experiência 1 de 3 años en análisis de datos. Elaboración de reportes cuantitativos y cualitativos.
Oferta de Valor
Prestaciones de ley, Vacaciones de ley iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 30 días al año. Condiciones Laborales: Horario de 8 horas diarias de Lunes a Viernes.



Disponibilidad de horario. Seguro de vida. Ventajas del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades. Ventajas financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro. Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones significativos.* Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
Código: 31FDHV804O
Id: GEN31FDHV804O

📌 Consultor Jr Análisis Alertas Legal Tlalpan
🏢 Grupo Salinas
📍 Tlalpan