¡Unete a unuestro equipo!
Estamos en busca de tu talento como Oficial de Cumplimiento para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito.
Actividades:
Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Ser el contacto con la CNBV para cualquier requerimiento sobre el tema de PLD Y FT
Envió de reportes (Eventuales, Trimestrales y Anuales)
Gestión de contratación de despacho de auditores para el desarrollo de auditoria anual.
Atención de Auditoria y seguimiento de los Hallazgos
Atención y revisión de SITI AA, así como la atención de los oficios publicados en dicha plataforma.
Revisión y actualización de Manual.
Recepción y atención de oficios enviados por la auoridad.
Alimentación y actualización del sistema.
Gestión del programa de capacitación
Escolaridad: Lic. En Derecho, Administración, Gestion empresarial, etc.
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: $23,000.00 - $25,000.00 al mes
Horario:
Turno de 8 horas

📌 Abogado Sr Oficial De Cumplimiento Lomas De Chapultepec
🏢 Udcmx
📍 Lomas de Chapultepec