PRINCIPALES FUNCIONES
INTERNAS
Solicitar reporte de ventas mes presente
Clasificar Expedientes a revisar
Separar Expedientes Identificados para la revisión
Cotejar cada expediente con check list
Proceder a llenar el formato cotejando la información del expediente
Acceder al portal Prevención de Lavado de Dinero para realizar el aviso por operación, esto a más tardar el 17 de cada mes
Los PDF's Generados por los avisos se guardan con el nombre del cliente
Guardar los acuses de los avisos presentados en el portal
PRINCIPALES RETOS
Proteger el sistema financiero y la economía de la empresa
Establecer medidas de prevención
Detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita




DECISIONES
Ejercer el control con las operaciones
Imponer directa o indirectamente decisiones para no incurrir en algún acto ilícito
FINALIDADES
Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que puedan afectar el buen funcionamiento de la empresa.
Requisitos:
Carrera en contabilidad.
Sexo indistinto.
Experiência en agencias.
Sueldo: $15, - $17, al mes
Ventajas:
Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar Contable Aguascalientes (México)
🏢 CHIREY AUTOMOTRIZ
📍 México