Empresa Fintech líder en el sector financiero busca un Especialista Sr de Modelos de Riesgo PLD (Data Science) para integrarse al área de Monitoreo Transaccional y Analítica, participando en el desarrollo y optimización de modelos que permitan detectar operaciones inusuales, prevenir fraude y fortalecer los controles de riesgo dentro de la organización.

Responsabilidades

Analizar grandes volúmenes de información transaccional para identificar patrones de comportamiento y riesgos potenciales.

Diseñar, desarrollar y optimizar modelos predictivos, de clasificación y segmentación de riesgos.

Participar en la recalibración de alertas y umbrales de monitoreo para mejorar la detección de operaciones inusuales.

Identificar patrones atípicos y generar propuestas de mejora para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional.

Automatizar procesos de extracción, transformación y análisis de datos.

Generar reportes, dashboards e indicadores para la toma de decisiones.

Supervisar técnicamente las investigaciones realizadas por el equipo de analistas.

Revisar y validar dictámenes relacionados con operaciones inusuales antes de su escalamiento.

Elaborar análisis sobre nuevas tipologías detectadas y tendencias de comportamiento de clientes.

Colaborar con áreas de Cumplimiento, Riesgos, Comercial y Onboarding para fortalecer los modelos de detección y prevención.

Requisitos

Licenciatura en Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Estadística, Economía, Sistemas o carrera afín.

Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics, AML Analytics o Monitoreo Transaccional dentro del sector financiero.

Experiencia desarrollando modelos predictivos, árboles de decisión,



segmentación de clientes o modelos de clasificación.

Dominio de Python para análisis y automatización.

SQL avanzado indispensable.

Conocimientos sólidos de estadística aplicada y análisis de datos.

Experiencia trabajando con grandes volúmenes de información.

Excel avanzado, Power Query y Power Pivot.

Inglés basico, tecnico

Deseable (NO EXCLUYENTE)

Conocimiento de machine learning aplicado al sector financiero.

Manejo de R, SAS o tecnologías NoSQL.

Certificación ACAMS o certificaciones en materia de PLD/FT.

Experiencia en fintech, banca, medios de pago o instituciones financieras reguladas.

Ofrecemos

Sueldo: $37,657 - $52,500 segun experiencia

Prestaciones superiores:

30 días de aguinaldo

14 días de vacaciones

PTU (hasta 3 meses de salario)

Comedor subsidiado (desayuno y comida)

Plataforma de capacitación

Apoyo psicológico y nutricional

Plan de bienestar integral

Después de 3 meses:

Confiable de Gastos Médicos Mayores (familia directa)

Seguro de vida

Bono semestral (hasta 2 meses de sueldo, con base en desempeño)

Al año:

Préstamos con tasa preferencial (personal, auto, etc.)

Préstamo médico sin intereses

Ubicación y esquema:

Zona: Insurgentes Sur, CDMX

Esquema híbrido:

Primeros 3 meses 100% presencial

Posteriormente 3 días oficina / 1-2 días home office

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00.

Requerimientos- Educación mínima:
Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 50 años
Conocimientos: Capacidad de coordinación, Ciencia de los datos, Prevención de riesgos
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, data, risk

#J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador de Ciencia de Datos – Riesgo y Prevención de Fraude (Nezahualcóyotl)
🏢 Alia
📍 Nezahualcóyotl