Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)

Requisitos:

- Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
- Licenciatura en Derecho
- Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)

Objetivo

Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.

Funciones

1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
2. Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
3. Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
5. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
6.



Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)
7. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.
9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.
10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.
11. Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.
12. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Competencias deseadas

1. Excelente redacción, ortografía y comunicación.
2. Atención al detalle y capacidad de organización.
3. Proactividad y sentido de urgencia.
4. Responsable.
5. Trabajo en equipo.

Prestaciones y beneficios adicionales

- Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
- Confiable de vida
- Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
- Horario de Lunes a Viernes

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📌 Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) (Santa Fe)
🏢 Financiera Independencia
📍 Santa Fe