Empresa Fintech líder en el sector financiero busca un Especialista Sr de Modelos de Riesgo PLD (Data Science) para integrarse al área de Monitoreo Transaccional y Analítica, participando en el desarrollo y optimización de modelos que permitan detectar operaciones inusuales, prevenir fraude y fortalecer los controles de riesgo dentro de la organización.

Responsabilidades

- Analizar grandes volúmenes de información transaccional para identificar patrones de comportamiento y riesgos potenciales.
- Diseñar, desarrollar y optimizar modelos predictivos, de clasificación y segmentación de riesgos.
- Participar en la recalibración de alertas y umbrales de monitoreo para mejorar la detección de operaciones inusuales.
- Identificar patrones atípicos y generar propuestas de mejora para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional.
- Automatizar procesos de extracción, transformación y análisis de datos.
- Generar reportes, dashboards e indicadores para la toma de decisiones.
- Supervisar técnicamente las investigaciones realizadas por el equipo de analistas.
- Revisar y validar dictámenes relacionados con operaciones inusuales antes de su escalamiento.
- Elaborar análisis sobre nuevas tipologías detectadas y tendencias de comportamiento de clientes.
- Colaborar con áreas de Cumplimiento, Riesgos, Comercial y Onboarding para fortalecer los modelos de detección y prevención.

Requisitos

- Licenciatura en Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Estadística, Economía, Sistemas o carrera afín.
- Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics, AML Analytics o Monitoreo Transaccional dentro del sector financiero.
- Experiencia desarrollando modelos predictivos, árboles de decisión,



segmentación de clientes o modelos de clasificación.
- Dominio de Python para análisis y automatización.
- SQL avanzado indispensable.
- Conocimientos sólidos de estadística aplicada y análisis de datos.
- Experiencia trabajando con grandes volúmenes de información.
- Excel avanzado, Power Query y Power Pivot.
- Inglés basico, tecnico

Deseable (NO EXCLUYENTE)

- Conocimiento de machine learning aplicado al sector financiero.
- Manejo de R, SAS o tecnologías NoSQL.
- Certificación ACAMS o certificaciones en materia de PLD/FT.
- Experiencia en fintech, banca, medios de pago o instituciones financieras reguladas.

Ofrecemos

- Sueldo: $37,657 - $52,500 segun experiencia
- Prestaciones superiores:
- 30 días de aguinaldo
- 14 días de vacaciones
- PTU (hasta 3 meses de salario)
- Comedor subsidiado (desayuno y comida)
- Plataforma de capacitación
- Apoyo psicológico y nutricional
- Plan de bienestar integral

Después de 3 meses:

- Confiable de Gastos Médicos Mayores (familia directa)
- Seguro de vida
- Bono semestral (hasta 2 meses de sueldo, con base en desempeño)

Al año:

- Préstamos con tasa preferencial (personal, auto, etc.)
- Préstamo médico sin intereses

Ubicación y esquema:

- Zona: Insurgentes Sur, CDMX
- Esquema híbrido:
- Primeros 3 meses 100% presencial
- Posteriormente 3 días oficina / 1-2 días home office
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00.

Requerimientos- Educación mínima:
Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 50 años
Conocimientos: Capacidad de coordinación, Ciencia de los datos, Prevención de riesgos
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, data, risk

#J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador de Ciencia de Datos – Riesgo y Prevención de Fraude (Ciudad de México)
🏢 Alia
📍 Ciudad de México