Empresa Fintech líder en el sector financiero busca un Especialista Sr de Modelos de Riesgo PLD (Data Science) para integrarse al área de Monitoreo Transaccional y Analítica, participando en el desarrollo y optimización de modelos que permitan detectar operaciones inusuales, prevenir fraude y fortalecer los controles de riesgo dentro de la organización.ResponsabilidadesAnalizar grandes volúmenes de información transaccional para identificar patrones de comportamiento y riesgos potenciales.Diseñar, desarrollar y optimizar modelos predictivos, de clasificación y segmentación de riesgos.Participar en la recalibración de alertas y umbrales de monitoreo para mejorar la detección de operaciones inusuales.Identificar patrones atípicos y generar propuestas de mejora para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional.Automatizar procesos de extracción, transformación y análisis de datos.Generar reportes, dashboards e indicadores para la toma de decisiones.Supervisar técnicamente las investigaciones realizadas por el equipo de analistas.Revisar y validar dictámenes relacionados con operaciones inusuales antes de su escalamiento.Elaborar análisis sobre nuevas tipologías detectadas y tendencias de comportamiento de clientes.Colaborar con áreas de Cumplimiento, Riesgos, Comercial y Onboarding para fortalecer los modelos de detección y prevención.RequisitosLicenciatura en Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Estadística, Economía, Sistemas o carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics, AML Analytics o Monitoreo Transaccional dentro del sector financiero.Experiencia desarrollando modelos predictivos,



árboles de decisión, segmentación de clientes o modelos de clasificación.Dominio de Python para análisis y automatización.SQL avanzado indispensable.Conocimientos sólidos de estadística aplicada y análisis de datos.Experiencia trabajando con grandes volúmenes de información.Excel avanzado, Power Query y Power Pivot.Inglés basico, tecnicoDeseable (NO EXCLUYENTE)Conocimiento de machine learning aplicado al sector financiero.Manejo de R, SAS o tecnologías NoSQL.Certificación ACAMS o certificaciones en materia de PLD/FT.Experiencia en fintech, banca, medios de pago o instituciones financieras reguladas.OfrecemosSueldo: $37,657 - $52,500 segun experienciaPrestaciones superiores:30 días de aguinaldo14 días de vacacionesPTU (hasta 3 meses de salario)Comedor subsidiado (desayuno y comida)Plataforma de capacitaciónApoyo psicológico y nutricionalPlan de bienestar integralDespués de 3 meses:Protegido de Gastos Médicos Mayores (familia directa)Seguro de vidaBono semestral (hasta 2 meses de sueldo, con base en desempeño)Al año:Préstamos con tasa preferencial (personal, auto, etc.)Préstamo médico sin interesesUbicación y esquema:Zona: Insurgentes Sur, CDMXEsquema híbrido:Primeros 3 meses 100% presencialPosteriormente 3 días oficina / 1-2 días home officeHorario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00.Requerimientos- Educación mínima:Educación superior - Licenciatura2 años de experienciaEdad: entre 25 y 50 añosConocimientos: Capacidad de coordinación, Ciencia de los datos, Prevención de riesgosPalabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, data, risk#J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador De Ciencia De Datos – Riesgo Y Prevención De Fraude (Ciudad de México)
🏢 Alia
📍 Ciudad de México