El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
- Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.
- Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control.
- Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos.
- Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros.
- Contactar a los equipos internos y externos para brindar orientación y experiência en la materia, según sea necesario.
- Contactar a Auditoría Interna (Internal Audit, IA) y a auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones que creen riesgos legales para Citi.
- Supervisar situaciones que planteen riesgos legales para Citi.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos,



al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.
- Capacidad comprobada en toma de decisiones oportuna y efectiva.
- Capacidad demostrada en crear y cultivar asociaciones entre regiones comerciales.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
**Actividades**:
- ** Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.**:
- ** Asegurar el cumplimiento de las actividades inherentes al control de sincronía de registros entre los diferentes sistemas del banco y CitiKYC (Population Management)**:
- Realizar diversas pruebas de calidad de información CitiKYC y otros sistemas del banco (Data Quality).
- Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa a nível Local y Global (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información.
- Guiar al equipo para la elaboración, análisis y presentación de reportes de métricas estratégicas y operativas,



así como de indicadores fundamental de desempeño (KPIs) y definir acciones derivadas del análisis de la información generada.
- Definir, acordar e implementar mecanismos de escalamiento con las distintas áreas del Banco al identificarse desviaciones en el cumplimiento de los procesos de la CBSU.
**Habilidades y competencias**:
- Experiência relevante en análisis de información y manejo eficiente de bases de datos relacionales. **(Indispensable el manejo de lenguaje SQL avanzados)**:
- Conocimiento en paquetería de Microsoft Office principalmente conocimientos sólidos en Excel y Access (Tablas dinámicas, consultas, Importación de datos).
- Conocimiento en Macros (VBA)
- Algún lenguaje de programación (**Python**, R, java)
- Solución de problemas, Ingenio y capacidad analítica.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Comunicación asertiva.
- Trabajo en equipo.
- Adaptación al cambio y buena organización para trabajar con mínima supervisión (Home Office).
- Inglés intermedio hablado y escrito.
**Competencias adicionales (DESEABLES)**:
- Manejo de herramientas de BI (Cognos, Power BI, QlikView)
- Experiência en administración de personal de forma no presencial.**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting

📌 Senior Data Analyst (Compl Aml Kyc) (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México