**Oficial de Cumplimiento**)
**Objetivo del Puesto**
Garantizar que la organización cumpla con las normativas legales, regulatorias, éticas y políticas internas aplicables, previniendo riesgos legales, financieros y reputacionales, y promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.
**Funciones y Responsabilidades**
- **Supervisión y cumplimiento normativo**:
- Asegurar el cumplimiento de leyes, regulaciones y normativas aplicables a la industria en la que opera la empresa.
- Monitorear y evaluar la implementación de políticas internas.
- Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y su impacto en las operaciones de la empresa.
- **Gestión de riesgos**:
- Identificar, evaluar y mitigar riesgos legales, financieros, y reputacionales relacionados con el incumplimiento.
- Desarrollar y actualizar matrices de riesgos.
- **Políticas y procedimientos**:
- Diseñar, implementar y mantener políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento normativo.
- Garantizar que estas políticas se comuniquen y sean entendidas por todo el personal.
- **Auditorías internas**:
- Realizar auditorías internas para verificar la adherencia a las normativas y políticas.
- Preparar informes sobre hallazgos y recomendaciones.
- **Capacitación**:
- Coordinar y ofrecer programas de capacitación en cumplimiento normativo para los empleados.
- Fomentar una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.
- **Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)**:
- Implementar sistemas y controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, si aplica.




- Reportar operaciones inusuales o sospechosas a las autoridades competentes.
- **Investigación y resolución**:
- Investigar posibles incidentes de incumplimiento o conductas indebidas.
- Colaborar con las áreas legales y regulatorias para resolver problemas identificados.
- **Relación con autoridades regulatorias**:
- Actuar como punto de contacto con entidades reguladoras.
- Preparar y presentar reportes solicitados por dichas autoridades.
- **Seguimiento de contratos y acuerdos**:
- Verificar que los contratos y acuerdos cumplan con las leyes y políticas internas antes de su firma.
**Requisitos**
**Escolaridad**:
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contabilidad, o afín.
- Deseable: Certificaciones en cumplimiento normativo, PLD, o auditoría interna (ejemplo: CCEP, CAMS, ISO 37301).
**Experiência**:
- Mínimo 3 años en un puesto relacionado con cumplimiento normativo, auditoría, o regulación.
**Conocimientos técnicos**:
- Regulaciones locales e internacionales aplicables a la industria.
- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
- Gestión de riesgos y auditorías.
- Manejo de sistemas para monitoreo y reporte de cumplimiento.
**Habilidades y competencias**:
- Capacidad de análisis y solución de problemas.
- Atención al detalle y alto nível de organización.
- Ética competente y discreción.
- Habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Trabajo en equipo y liderazgo.
**Idiomas**:
- Inglés medio.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $22,000.00 - $30,035.61 al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 velsimex
📍 Ciudad de México