Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
· Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
· Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)
Requisitos:
1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)
2. Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector financiero.
·
Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Funciones:
Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité,



a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)
Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Competencias deseadas:
Destacado redacción, ortografía y comunicación.
Atención al detalle y capacidad de organización.
Proactividad y sentido de urgencia.
Responsable.
Trabajo en equipo.
Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $ 27,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
Horario de Lunes a Viernes.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
1 año de experiencia
Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado

📌 Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) (Ciudad de México)
🏢 Financiera Independencia
📍 Ciudad de México