Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México
Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.
Principales Tareas y Responsabilidades

- Definir políticas y controles de prevención de fraude interno.
- Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
- Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
- Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
- Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
- Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
- Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
- Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.

Requisitos

- Experiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance.
- Conocimiento en control interno, auditoría y normatividad financiera.
- Licenciaturas en Administracion, Actuaria, Criminología, o afin.
- Experiencia mínima de 5 años en puesto similares.
- Dominio de análisis de datos, monitoreo y gestión de incidentes.




- Capacidad para liderar equipos y proyectos estratégicos.

Beneficios

- Prestaciones competitivas del sector financiero.
- Fondo de ahorro.
- SGMM
- Confiable de vida.
- Aguinaldo 30 días.
- Plan privado de pensiones.
- Caja de ahorro.
- Convenios corporativos.

Principales Habilidades

- Liderazgo estratégico
- Gestión de riesgos
- Análisis forense
- Toma de decisiones
- Comunicación ejecutiva
- Planeación y control
- Negociación interáreas

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones.
“Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”

- Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.
- En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.

#J-18808-Ljbffr

📌 Director de Prevención de Fraude Interno (Nezahualcóyotl)
🏢 Actinver
📍 Nezahualcóyotl