Relevante empresa Desarrolladora Inmobiliaria, orientada a crear proyectos arquitectónicos está en búsqueda.
Puesto: Auxiliar de PLD
Tiempo completo
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o a fin.
- Manejo de Paquetería Office
- Conocimientos en el área de PLD
- Manejo de Excel Avanzado
- Experiência de un año en el área de PLD,
- Conocimiento y presentación de avisos.
Lavado de dinero, integración de expedientes, calificación de riesgos de clientes.
Actividad de Riesgos.
Funciones:
Asistir en la elaboración de armado de expedientes.
Mantener la documentación actualizada y organizada para facilitar auditorias externas e internas, garantizando que toda la información este disponible y accesible en caso de requerirla.
Revisión de expedientes para titulación
Identificación de transacciones y actividades sospechosas




Cumplir con los procesos de verificación del cliente para asegurar el conocimiento de cliente (KYC) revisando y documentando adecuadamente la información requerida.
Apoyar en el desarrollo de sistemas de monitoreo y control mediante propuestas de mejora en los métodos de revisión y análisis de transacciones.
Organizar y archivar documentos del área de acuerdo con normativa vigente.
Horario: Lunes a jueves de 9 a 19 horas y viernes de 8 a 15 horas
Sistema de trabajo: Presencial
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $12,****** al mes
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 03/12/2024

📌 Auxiliar En Pld (Xico)
🏢 ADASEIS
📍 Xico