El Abogado Cumplimiento PLD y Propiedad Intelectual será responsable de asegurar el cumplimiento legal de la empresa en las áreas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Propiedad Intelectual (PI). Este cualificado deberá tener un conocimiento profundo de las leyes y regulaciones en estas áreas y ser capaz de interpretar y aplicar dichas normas a las operaciones y actividades de la emprsa.

Objetivo:

El principal objetivo del Abogado Cumplimiento PLD y Propiedad Intelectual es proteger a la empresa de cualquier riesgo legal en las áreas de PLD y PI. Esto incluye asegurar que la empresa esté en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones pertinentes, proporcionar asesoramiento legal a la empresa en estas áreas y gestionar cualquier problema legal que pueda surgir.

Responsabilidades y Tareas:

- Elaboración y actualización de manuales, políticas y procedimientos de PLD/FT para México y Latinoamérica.
- Asesoría interna en materia de PLD/FT y cumplimiento regulatorio.
- Revisión y dictamen de expedientes de prospectos, clientes y terceros, incluyendo validaciones en listas restrictivas.
- Atención de requerimientos de onboarding y actualización documental solicitados por bancos, fintechs y socios comerciales.
- Gestión y protección de marcas de la empresa, incluyendo registros, avisos de uso y análisis de la clasificación correspondiente.
- Integración y gestión de expedientes para el registro de software y otros activos de propiedad intelectual.
- Atención y seguimiento de denuncias y asuntos relacionados con cumplimiento y propiedad intelectual.
- Elaboración, revisión, negociación y seguimiento de contratos, convenios modificatorios, NDA y demás instrumentos jurídicos requeridos por las distintas áreas del grupo.




- Coordinación del proceso de formalización contractual hasta la obtención de firmas.
- Realización de trámites corporativos y administrativos, incluyendo gestiones migratorias.
- Monitoreo de cambios regulatorios y legales aplicables a la operación del grupo.

**Nivel Educativo y Conocimientos:**

El candidato debe poseer un título universitario en Leyes, preferiblemente con especialización en Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) y Propiedad Intelectual. Debe tener un conocimiento sólido en leyes de cumplimiento, regulaciones de PLD, y leyes de propiedad intelectual. Además, deberá contar con conocimientos actualizados sobre legislaciones y regulaciones locales e internacionales en materia de PLD y propiedad intelectual.

?**Habilidades, Experiencia y Competencias:**

El candidato debe tener al menos 3 años de experiencia en un rol similar, preferiblemente en una organización corporativa. Debe tener habilidades excepcionales de comunicación y negociación, con la capacidad de interpretar y aplicar leyes y regulaciones de manera efectiva. Debe ser competente en la gestión de riesgos y tener un enfoque proactivo para identificar y resolver problemas de cumplimiento. Además, debe tener habilidades de investigación y análisis, y la capacidad de trabajar de manera autónoma y en equipo.

**Requisitos Especiales:**

Es esencial que el candidato tenga una licencia para ejercer la abogacía. También se requiere fluidez en inglés, tanto escrito como hablado, debido a la naturaleza global del rol. La disposición para viajar y adaptarse a diferentes zonas horarias puede ser necesaria. El candidato debe demostrar integridad, ética profesional y confidencialidad en todas sus actividades.

📌 Abogado Cumplimiento PLD y Propiedad Intelectual (Monterrey)
🏢 Red Efectiva, S. A. de C. V.
📍 Monterrey