Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)Requisitos:Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad FinancieraLicenciatura en DerechoCertificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)ObjetivoVerificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.FuncionesActualización del Manual de PLD/FT de las entidades del GrupoActualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementaciónEstudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes,



a través del SITI de la CNBV.Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).Competencias deseadasExcelente redacción, ortografía y comunicación.Atención al detalle y capacidad de organización.Proactividad y sentido de urgencia.Responsable.Trabajo en equipo.Prestaciones y incentivos adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa Fe PRESENCIALHorario de Lunes a Viernes#J-18808-Ljbffr

📌 Abogado De Cumplimiento Normativo Sr (Santa Fe)
🏢 Financiera Independencia
📍 Santa Fe