Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
· Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
· Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)
Requisitos:
Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
Licenciatura en Derecho
Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)
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Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
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Funciones:

- Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
- Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
- Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
- Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.




- Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
- Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)
- Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
- Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.
- Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.
- Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.
- Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.
- Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Competencias deseadas:

- Excelente redacción, ortografía y comunicación.
- Atención al detalle y capacidad de organización.
- Proactividad y sentido de urgencia.
- Responsable.
- Trabajo en equipo.

Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
Protegido de vida
Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
Horario de Lunes a Viernes.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, senior, sr

📌 Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) (Ciudad de México)
🏢 Financiera Independencia
📍 Ciudad de México