**Perfil requerido**:
**Formación**:
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Fiscal o afín (titulado/a).
**Experiência**:
- 2 a 5 años en:
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Integración de expedientes
- Cumplimiento normativo y auditoría
**Conocimientos técnicos**:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Elaboración de avisos PLD
- Control documental y auditoría
- Manejo de Excel (intermedio-avanzado)
**Responsabilidades principales**:
- Integrar y mantener actualizados los **expedientes PLD** de clientes y proyectos.
- Recopilar, validar y organizar documentación:
- Identificación oficial
- Contratos
- Comprobantes de pago / recibos
- Información fiscal y legal
- Elaborar y presentar **avisos ante autoridades** conforme a la normativa vigente.
- Dar seguimiento a requerimientos de autoridades o auditorías.
- Coordinarse con áreas internas (legal, finanzas, comercial) para asegurar el cumplimiento documental.
- Detectar inconsistencias o riesgos en la información de clientes.
- Mantener control y resguardo digital y/o físico de expedientes.

📌 Coordinador Oficial De Cumplimiento (Puerto Vallarta)
🏢 Filosofía en Proyectos
📍 Puerto Vallarta