**Objetivo del puesto**:
Brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para asegurar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT, conforme a la normativa de la CNBV, UIF y otras autoridades.
**Funciones principales**:
- Monitoreo diario de operaciones mediante el sistema automatizado de PLD.
- Verificación y actualización de expedientes conforme a políticas KYC/CDD.
- Cotejo en listas negras (OFAC, ONU, SAT, etc.).
- Generación de reportes operativos (alertas, operaciones inusuales, seguimiento).
- Apoyo en la preparación de documentación para reportes regulatorios.
- Coordinación logística de capacitaciones internas en PLD/FT.
- Gestión del archivo de cumplimiento y documentación normativa.
- Asistencia en auditorías internas y externas.
**Requisitos**:
**Escolaridad**: Lic. en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín (pasante o titulado).
**Conocimientos deseables**:
- Ley Fintech, LFPIORPI,



disposiciones CNBV.
- Conocimientos básicos en PLD/FT.
- Deseable: experiência con sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos.
**Habilidades técnicas**:
- Excel intermedio
- Conocimiento de listas restrictivas
- Redacción de reportes
**Competencias personales**:
- Ética y confidencialidad
- Atención al detalle
- Pensamiento analítico
- Responsabilidad y enfoque a resultados
- Proactividad y deseo de aprendizaje
**Ofrecemos**:
- Sueldo mensual
- Vales de despensa
- Oportunidades de desarrollo
- Si te interesa desarrollar tu carrera en una fintech regulada con enfoque en cumplimiento normativo, esta oportunidad es para ti._
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $15,****** - $16,****** al mes
Ventajas:
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Pld/Ft (Guadalajara)
🏢 BEYAPSI SAPI DE
📍 Guadalajara