**Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**:
Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y supervisar la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento; identificar y controlar los riesgos de incumplimiento, y garantizar la operación legal y en cumplimiento de la empresa.
**Responsabilidades principales**:
1. Supervisión y Reporte:
*Elaborar y presentar oportunamente los informes regulatorios requeridos, asegurando la precisión, integridad y cumplimiento de los requisitos de presentación;
*Participar en auditorías internas y colaborar activamente con las inspecciones in situ, solicitudes documentales y procesos de seguimiento por parte de autoridades gubernamentales;
*Actuar como enlace oficial de la empresa ante las autoridades regulatorias en asuntos relacionados con la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo (PLD/FT);
*Reportar periódicamente al Consejo de Administración o al Comité de Cumplimiento/Comité de Comunicación y Control sobre el estado general de cumplimiento y los principales riesgos identificados.
2. Identificación y Gestión de Riesgos de Cumplimiento:
*Identificar y evaluar regularmente los riesgos de incumplimiento que enfrenta la empresa, presentar reportes de evaluación de riesgos y proponer medidas de mitigación;
*Liderar el diseño, implementación y mantenimiento del sistema PLD/FT, asegurando su estructura adecuada, operación eficiente y cumplimiento continuo;
*Supervisar, identificar e investigar operaciones inusuales o sospechosas, especialmente aquellas con indicios de lavado de dinero, y reportarlas oportunamente a las autoridades competentes;




*Supervisar el funcionamiento del sistema de monitoreo de alertas de lavado de dinero, garantizando una respuesta efectiva y oportuna ante riesgos detectados.
3. Gestión de Políticas y Manuales de Cumplimiento:
*Participar en la elaboración, actualización y mejora de las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa, incluyendo el "Manual de Cumplimiento" y el "Manual de PLD/FT";
*Redactar y revisar los procedimientos operativos internos de la SOFOM, asegurando su alineación con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y su Reglamento.
4. Asesoría y Capacitación a Empleados:
*Brindar orientación y asesoría a todo el personal sobre temas relacionados con PLD/FT, protección de datos, normas de conducta y regulaciones aplicables;
*Organizar capacitaciones internas periódicas en materia de cumplimiento, enfocándose en personal de nuevo ingreso, puestos fundamental y áreas con mayor exposición al riesgo;
*Fomentar una cultura de cumplimiento en toda la organización, fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de operar conforme a la ley.
**Requisitos**:
1. Experiência mínima de 2 años en cumplimiento, auditoría o legal en el sector financiero.
Experiência previa como responsable de cumplimiento es un plus.
2. Conocimiento profundo de la regulación financiera mexicana (CNBV, CONDUSEF, SHCP, Banxico, etc.).
3. Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.
4. Ser certificado; habilidades en identificación de riesgos y control interno; experiência en el uso de sistemas de cumplimiento y paquete MS Office.
5. Inglés nível intermedio (deseable)
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $20,****** - $40,****** al mes
Beneficios:
- Estacionamiento gratuito
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 01/09/2025

📌 Oficial De Cumplimiento (Xico)
🏢 XCMG FINANCIAL MEXICO
📍 Xico