Regulatory Compliance Manager The Home Depot México San Pedro Garza García, Nuevo León, MX
Descripción del trabajo Objetivo del puesto: Asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción del negocio mediante la identificación, gestión y mitigación de riesgos legales y normativos, actuando de forma preventiva y como enlace estratégico con autoridades, proveedores y áreas internas.
Principales Funciones:
Monitorear el entorno regulatorio y normativo aplicable al negocio, identificando riesgos, alertas (flags) y acciones de mitigación.
Proporcionar orientación al negocio sobre leyes, normativas y regulaciones aplicables a las operaciones, excluyendo temas ambientales cuando aplique.
Desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento regulatorio que aseguren la operación dentro del marco legal vigente.
Consolidar y mantener actualizado el inventario regulatorio (leyes, Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones aplicables).
Diseñar, documentar, actualizar y estandarizar procesos y políticas de cumplimiento inexistentes o desactualizados.
Identificar brechas de procesos y proponer soluciones que permitan reducir riesgos legales y regulatorios.
Atender sectores y actividades reguladas específicas del negocio, tales como logística, productos de marca propia, etiquetado, comercio exterior y residuos de manejo especial.
Asegurar el cumplimiento en materia de etiquetado ante autoridades correspondientes, incluyendo productos a granel.
Supervisar el cumplimiento de requisitos de comercio exterior, como padrones de importadores y obligaciones relacionadas.
Identificar, evaluar y gestionar riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento, proponiendo estrategias preventivas y correctivas.




Actuar como enlace con autoridades regulatorias durante inspecciones, auditorías y procesos relacionados con NOMS y demás regulaciones aplicables.
Coordinar y supervisar programas de capacitación y vigilancia en cumplimiento normativo para asociados y terceros clave.
Asegurar la observancia de la política integral de FCPA, FTOs, AML y recursos de procedencia ilícita.
Diseñar, formalizar y dar seguimiento a políticas y procesos relacionados con FCPA, donativos, fondo naranja y anticorrupción.
Realizar investigaciones y screenings de proveedores, clientes y terceros clave, incluyendo revisiones periódicas ante listas restrictivas (OFAC).
Emitir criterios y recomendaciones al negocio sobre la viabilidad de actividades o decisiones desde la perspectiva de cumplimiento.
Coordinar entrenamientos anuales obligatorios y capacitaciones focalizadas para asociados y proveedores en temas de cumplimiento, anticorrupción y prevención.
Asegurar la alineación de procesos internos al Sistema Nacional Anticorrupción y a actualizaciones regulatorias aplicables.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho (título y cédula indispensables).
Experiencia comprobable de más de 6 años en un puesto similar, preferentemente en compañías de retail o despachos legales como asociado(a).
Inglés Avanzado.
Derecho regulatorio.
Desarrollo de programas de cumplimiento globales.
Prevención antilavado de dinero (AML o PLD).
Área de compliance en empresa internacional.
Programas de FCPA (ejecución).
Todos nuestros procesos de reclutamiento y selección son incluyentes y libres de discriminación; sin importar género, edad, nacionalidad, raza, cultura, religión, estado civil, creencias, discapacidad, orientación sexual, identidad y expresión de género.
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📌 Regulatory Compliance Manager (San Pedro Garza García)
🏢 The Home Depot México
📍 San Pedro Garza García