Resumen

Realizar acciones de prevención, detección, análisis e investigación de operaciones con indicios de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable.

Descripción de Puesto

Analizar y monitorear alertas generadas por el sistema PLD/FT en tiempo real, relacionadas con transacciones inusuales (24 horas de ser necesario), relevantes, internas preocupantes.

Realizar el llenado de las bitácoras de alertas y análisis en materia de PLD/FT.

Elaborar los dictámenes y/o análisis correspondientes en materia de PLD/FT, derivados de las alertas del sistema.

Proponer mejoras en los procesos de dictaminación y resolución de casos en materia de PLD/FT.

Apoyar en la actualización de procedimientos y políticas en materia de PLD/FT.

Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas internas y externas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Elaborar informes periódicos con indicadores principal (KPIs)



como tasa de detección, alertas atendidas y tiempo de respuesta.

Analizar y proponer mejorar los indicadores; KPI’s cumplimiento PLD/FT.

Participar en sesiones de capacitación interna y contribuir en reuniones del área, con retroalimentación de los análisis realizados, tipologías de lavado de dinero detectadas, entre otros, a fin de concientizar sobre el tema.

Colaborar en auditorías internas o externas, proporcionando la información y documentación requerida sobre casos atendidos y controles aplicados.

Realizar otras funciones que le sean encomendadas por la coordinación o gerencia de Cumplimiento, en función de las necesidades operativas o regulatorias.

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